证券代码：600995      证券简称：南网储能        公告编号：2023-13

(资料图片仅供参考)

              南方电网储能股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利 0.038 元（含税）。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟

维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

      本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司正处在

高速发展阶段，抽水蓄能和新型储能属于资金密集型项目，投资金额

较大，需将留存未分配利润用于新项目投资建设。

   一、利润分配方案内容

   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31

日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）净利润为

（2022年1月-9月）的损益，按照重大资产重组报告书的约定，归属

于中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”），已通

过现金方式分配给南方电网公司（详见公司公告“临2022-101”）；

后，2022年度新增可供分配利润为400,097,470.36元。经董事会决议，

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分

配利润，利润分配方案如下：

发现金红利121,448,220.59元（含税）。

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

  报告期内，公司盈利 1,662,532,465.52 元，拟分配的现金红利

总额为 121,448,220.59 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润

比例为 7%，低于 30%，具体原因分项说明如下：

  （一）上市公司所处行业情况及特点

  公司属于电力行业，主营抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务。

公司抽水蓄能、新型储能发展前景广阔，属于资金密集型项目，建设

周期长，投资金额大。

  （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

  公司以“构建新型电力系统生力军、维护电网安全稳定主力军、

抽水蓄能行业引领者、新型储能产业领跑者”为战略定位，立足于抽

水蓄能和新型储能两条赛道加快发展，为构建新型电力系统提供有力

支撑，服务“双碳”目标。目前，公司投产抽水蓄能总装机容量为

五、十六五分别新增投产抽水蓄能 600 万千瓦、1500 万千瓦和 1500

万千瓦，分别新增投产新型储能 200 万千瓦、300 万千瓦和 500 万千

瓦。公司当前正处于高速发展阶段，投资需求大。

  （三）公司盈利水平及资金需求

于上市公司股东的净利润 16.63 亿元，资产负债率为 42.68%，公司

经营情况和财务状况良好。因公司处于高速发展阶段，有较大的资金

需求。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

有 12.53 亿元为重大资产重组置入资产的过渡期所有者权益，按重组

报告书约定，该部分权益归属于南方电网公司，已通过现金方式分配

给南方电网公司。剔除该部分权益，并按 10%提取法定盈余公积后，

公司本年度新增可供分配的利润为 4.00 亿元。

况、战略规划及未来资金需求，拟定了本次利润分配方案。公司留存

一定比例的资金，有利于减轻财务负担，保障战略规划的顺利实施。

  （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

  公司正处在高速发展阶段，计划将留存未分配利润用于抽水蓄能

和新型储能项目投资建设。抽水蓄能和新型储能项目建成后将根据政

府颁布的政策获取收益。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月24日召开第八届董事会第八会议，审议通过本

利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为，公司董事会提出的2022年度利润分配方案综合考

虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，

分配方案是合理的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上

市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公

司稳定、持续、健康发展，同时也兼顾了投资者的合法利益，我们同

意该分配方案，并提请公司2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未

损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号

—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2022年度

利润分配预案。

  四、相关风险提示

  （一）本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和

自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生

重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东

大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

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